Finca “Saca Presos”

Panamá, miércoles 3 de marzo de 2010 al menos 10 personas la han usado como garantía para fianza de excarcelación   Una finca ‘saca presos’   La Dirección de Catastro realizará un avalúo específico de la propiedad, para determinar si realmente tiene un valor de 3 millones de dólares.   libre. Jaime Salas depositó una … [Read more…]

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La Prensa 10 sept 2010 Panorama EX PRESIDENTE CONTINÚA CON MEDIDAS CAUTELARES; NO PUEDE SALIR DEL PAÍS Pérez B. no se libra de cargos por blanqueo El sobreseimiento dictado por un caso de delito contra la administración no afecta el sumario que instruye el fiscal José Ayú Prado. Proceso. El ex gobernante continúa notificándose ante … [Read more…]

Pérez Balladares 2

Panamá, lunes 30 de noviembre de 2009 COMPLEJAS OPERACIONES FINANCIERAS PERMITIERON QUE UN GRUPO DE SOCIEDADES ANÓNIMAS DESVIARA FONDOS DEL JUEGO DE AZAR A SHELF HOLDING INC. Otras sociedades triangularon fondos A través de las sociedades Joyas del Mundo S.A., Kestel Management Inc. y Pty Adventure Inc. se triangulaban dólares salidos de las empresas de … [Read more…]