Dirección General de Ingresos (DGI)

Fincas morosas,detrás del negocio de excarcelación – Fincas saca-presos habría evadido, al menos, $1.7 millones en impuestos

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Jueves, 10 de enero de 2019. https://impresa.prensa.com/panorama/Fincas-morosasdetras-negocio-excarcelacion_0_5210478952.html EVASIÓN DE IMPUESTOS Fincas morosas,detrás del negocio de excarcelación El Ministerio Público confirmó que la red criminal utilizó certificaciones de paz y salvo de otras fincas, emitidas por la Dirección de Ingresos con la intención de engañar al Estado. Ereida Prieto-Barreiro 10 ene 2019 – 00:00h Hasta abril … [Read more…]

Condenan a Cucalón a ocho años por caso Cobranzas del Istmo

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http://laestrella.com.pa/panama/nacional/condenan-cucalon-ocho-anos-caso-cobranzas-istmo/24083646 Panamá NACIONAL 12:00 a.m. martes 18 de septiembre de 2018 Condenan a Cucalón a ocho años por caso Cobranzas del Istmo El exdirector de la Dirección General de Ingresos deberá devolver al Estado los $6.1 millones que se le habían aprehendido en una cuenta bancaria más los intereses generados. ARCHIVO | LA ESTRELLA DE PANAMÁLuis Cucalón … [Read more…]

Rechazo a conmutación de pena a Cristóbal Salerno – Se robó $30MM, devolvió $20MM, pagó una multa de $300k, le quedan $9,700,000 y libertad plena.

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Lunes, 8 de enero de 2018.  https://impresa.prensa.com/panorama/Rechazo-conmutacion-pena-Salerno_0_4933756659.html   JUZGADO PRIMERO PENAL Rechazo a conmutación de pena a Cristóbal Salerno Cristóbal Salerno, dueño de Cobranzas del Istmo, S.A., fue condenado a 48 meses de prisión por peculado en el cobro de la cartera morosa del Estado, pero no irá a prisión, porque la pena le fue … [Read more…]

Cucalón tiene cinco días para abandonar el hospital Punta Pacífica

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http://laestrella.com.pa/panama/politica/cucalon-tiene-cinco-dias-para-abandonar-hospital-punta-pacifica/24021128   Panamá POLÍTICA 8:14 a.m. martes 5 de septiembre de 2017 Cucalón tiene cinco días para abandonar el hospital Punta Pacífica El exdirector de Ingresos Luis Cuclán tiene dos años de estar hospitalizado en este noscomomio ARCHIVO / LA ESTRELLA DE PANAMÁCucalón está siendo investigado por peculado al recibir presuntamente una coima de casi $5.8 millones … [Read more…]

Jueza: Cucalón ‘dilata’ proceso

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Domingo, 3 de septiembre de 2017. http://impresa.prensa.com/panorama/Jueza-Cucalon-dilata-proceso_0_4840016007.html CASO COBRANZAS DEL ISTMO Jueza: Cucalón ‘dilata’ proceso A pocos días de la celebración de la audiencia, el exjefe de la DGI busca a un abogado que tiene una causal de impedimento con la jueza. Juan Manuel Díaz  03 sep 2017 – 00:00h TEMAS:Luis Cucalón DGI Fiscalía Anticorrupción Cobranzas Del Istmo Ministerio Público … [Read more…]

Se suspende audiencia a Luis Cucalón, porque no se presentó ante el juez – 20 meses hospitalizado

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Lunes, 29 de mayo de 2017.  http://www.prensa.com/judiciales/Suspenden-audiencia-preliminar-Luis-Cucalon_0_4768023160.html CASO DIGICEL Se suspende audiencia a Luis Cucalón, porque no se presentó ante el juez English version Malou Mendoza P., Juan Manuel Díaz29 may 2017 – 12:34h TEMAS:Luis Cucalón Cobranzas Del Istmo Dirección General De Ingresos A Cucalón se le acusa por decretar una medida cautelar de secuestro … [Read more…]

Secuestran bienes a Alfredo ‘Popa’ Arias

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http://www.prensa.com/economia/DGI-modus-operandi-defraudar-fisco_0_4394560601.html POSIBLE DEFRAUDACIÓN FISCAL Secuestran bienes a Alfredo ‘Popa’ Arias La DGI decretó el secuestro de bienes inmuebles y cuentas bancarias de sociedades y de Alfredo Arias, por un total de $10.2 millones. English version Roberto González Jiménez 18 ene 2016 – 00:05h TEMAS:Dirección General De Ingresos DGI La DGI justifica la medida cautelar de … [Read more…]

Cristobal Salerno implica a Ricardo Martinelli en Cobranzas del Istmo

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      http://laestrella.com.pa/economia/ordenan-secuestro-cobranzas-istmo-defraudacion/23862149 Economía 12:00 a.m.jueves 30 de abril de 2015 Ordenan secuestro a Cobranzas del Istmo, S.A., por defraudación Una auditoría realizada por la DGI encontró que, entre 2012 y 2013, la empresa evadió impuestos por $4.7 millones ARCHIVO | LA ESTRELLA DE PANAMÁEl 1 de abril de 2015, la DGI ordenó el … [Read more…]

Cobranzas del Istmo recibió $21 millones en comisiones

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  http://www.prensa.com/economia/Luis-Cucalon-acusado-falsificacion_0_4123837754.html ENGLISH VERSION QUERELLA CONTRA EL EXDIRECTOR DE LA DGI Luis Cucalón, acusado de falsificación de documento El MEF argumenta que no se efectuó el procedimiento de excepción de acto público y autorización de compra directa pero se incluyó en el contrato  como cumplido. English version Roberto González Jiménez 22 ene 2015 – 00:05h … [Read more…]