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Cuara y Centavo

Noticias en Panamá

Dirección General de Ingresos (DGI)

Fincas morosas,detrás del negocio de excarcelación – Fincas saca-presos habría evadido, al menos, $1.7 millones en impuestos

10 enero, 2019 by admin Leave a Comment

Jueves, 10 de enero de 2019. https://impresa.prensa.com/panorama/Fincas-morosasdetras-negocio-excarcelacion_0_5210478952.html EVASIÓN DE IMPUESTOS Fincas morosas,detrás del negocio de excarcelación El Ministerio Público confirmó que la red criminal utilizó certificaciones de paz y salvo de otras fincas, emitidas por la Dirección de Ingresos con la intención de engañar al Estado. Ereida Prieto-Barreiro 10 ene 2019 – 00:00h Hasta abril … [Read more…]

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Condenan a Cucalón a ocho años por caso Cobranzas del Istmo

18 septiembre, 2018 by admin Leave a Comment

http://laestrella.com.pa/panama/nacional/condenan-cucalon-ocho-anos-caso-cobranzas-istmo/24083646 Panamá NACIONAL 12:00 a.m. martes 18 de septiembre de 2018 Condenan a Cucalón a ocho años por caso Cobranzas del Istmo El exdirector de la Dirección General de Ingresos deberá devolver al Estado los $6.1 millones que se le habían aprehendido en una cuenta bancaria más los intereses generados. ARCHIVO | LA ESTRELLA DE PANAMÁLuis Cucalón … [Read more…]

Posted in: Uncategorized Tagged: Alberto Vallarino, Cobranzas del Istmo, Cristobal Salerno, Dirección General de Ingresos (DGI), Dulcidio De La Guardia, Lesión patrimonial, Luis Cucalón

Rechazo a conmutación de pena a Cristóbal Salerno – Se robó $30MM, devolvió $20MM, pagó una multa de $300k, le quedan $9,700,000 y libertad plena.

8 enero, 2018 by admin Leave a Comment

Lunes, 8 de enero de 2018.  https://impresa.prensa.com/panorama/Rechazo-conmutacion-pena-Salerno_0_4933756659.html   JUZGADO PRIMERO PENAL Rechazo a conmutación de pena a Cristóbal Salerno Cristóbal Salerno, dueño de Cobranzas del Istmo, S.A., fue condenado a 48 meses de prisión por peculado en el cobro de la cartera morosa del Estado, pero no irá a prisión, porque la pena le fue … [Read more…]

Posted in: Uncategorized Tagged: acuerdo de pena, Cobranzas del Istmo, Corrupción, Cristobal Salerno, Dirección General de Ingresos (DGI), Dulcidio De La Guardia, Edgardo González, impunidad, Irasema Sánchez, Luis Cucalón, Magaly Ramos, María Alessandra Salerno, Publio Cortés, Ricardo Martinelli, Tania Sterling Bernal

Cucalón tiene cinco días para abandonar el hospital Punta Pacífica

5 septiembre, 2017 by admin Leave a Comment

http://laestrella.com.pa/panama/politica/cucalon-tiene-cinco-dias-para-abandonar-hospital-punta-pacifica/24021128   Panamá POLÍTICA 8:14 a.m. martes 5 de septiembre de 2017 Cucalón tiene cinco días para abandonar el hospital Punta Pacífica El exdirector de Ingresos Luis Cuclán tiene dos años de estar hospitalizado en este noscomomio ARCHIVO / LA ESTRELLA DE PANAMÁCucalón está siendo investigado por peculado al recibir presuntamente una coima de casi $5.8 millones … [Read more…]

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Jueza: Cucalón ‘dilata’ proceso

3 septiembre, 2017 by admin Leave a Comment

Domingo, 3 de septiembre de 2017. http://impresa.prensa.com/panorama/Jueza-Cucalon-dilata-proceso_0_4840016007.html CASO COBRANZAS DEL ISTMO Jueza: Cucalón ‘dilata’ proceso A pocos días de la celebración de la audiencia, el exjefe de la DGI busca a un abogado que tiene una causal de impedimento con la jueza. Juan Manuel Díaz  03 sep 2017 – 00:00h TEMAS:Luis Cucalón DGI Fiscalía Anticorrupción Cobranzas Del Istmo Ministerio Público … [Read more…]

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Se suspende audiencia a Luis Cucalón, porque no se presentó ante el juez – 20 meses hospitalizado

30 mayo, 2017 by admin Leave a Comment

Lunes, 29 de mayo de 2017.  http://www.prensa.com/judiciales/Suspenden-audiencia-preliminar-Luis-Cucalon_0_4768023160.html CASO DIGICEL Se suspende audiencia a Luis Cucalón, porque no se presentó ante el juez English version Malou Mendoza P., Juan Manuel Díaz29 may 2017 – 12:34h TEMAS:Luis Cucalón Cobranzas Del Istmo Dirección General De Ingresos A Cucalón se le acusa por decretar una medida cautelar de secuestro … [Read more…]

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Secuestran bienes a Alfredo ‘Popa’ Arias

2 septiembre, 2016 by admin Leave a Comment

http://www.prensa.com/economia/DGI-modus-operandi-defraudar-fisco_0_4394560601.html POSIBLE DEFRAUDACIÓN FISCAL Secuestran bienes a Alfredo ‘Popa’ Arias La DGI decretó el secuestro de bienes inmuebles y cuentas bancarias de sociedades y de Alfredo Arias, por un total de $10.2 millones. English version Roberto González Jiménez 18 ene 2016 – 00:05h TEMAS:Dirección General De Ingresos DGI La DGI justifica la medida cautelar de … [Read more…]

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Cristobal Salerno implica a Ricardo Martinelli en Cobranzas del Istmo

22 julio, 2016 by admin Leave a Comment

      http://laestrella.com.pa/economia/ordenan-secuestro-cobranzas-istmo-defraudacion/23862149 Economía 12:00 a.m.jueves 30 de abril de 2015 Ordenan secuestro a Cobranzas del Istmo, S.A., por defraudación Una auditoría realizada por la DGI encontró que, entre 2012 y 2013, la empresa evadió impuestos por $4.7 millones ARCHIVO | LA ESTRELLA DE PANAMÁEl 1 de abril de 2015, la DGI ordenó el … [Read more…]

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Cobranzas del Istmo recibió $21 millones en comisiones

22 julio, 2016 by admin Leave a Comment

  http://www.prensa.com/economia/Luis-Cucalon-acusado-falsificacion_0_4123837754.html ENGLISH VERSION QUERELLA CONTRA EL EXDIRECTOR DE LA DGI Luis Cucalón, acusado de falsificación de documento El MEF argumenta que no se efectuó el procedimiento de excepción de acto público y autorización de compra directa pero se incluyó en el contrato  como cumplido. English version Roberto González Jiménez 22 ene 2015 – 00:05h … [Read more…]

Posted in: Uncategorized Tagged: Alberto Vallarino, Autoridad Nacional de Ingresos Públicos (ANIP), Cobranzas del Istmo, Dirección General de Ingresos (DGI), Dulcidio De La Guardia, Frank De Lima, Gioconda Torres de Bianchini, Luis Cucalón, Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Tocumen S.A.

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