Felipe Pipo Virzi

Riccardo Francolini pagó $8.5 millones en solo meses – “planta de cemento Plug & Grind”

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https://impresa.prensa.com/panorama/Francolini-pago-millones-solo-meses_0_5036496413.html COMPRÓ PLANTA DE CEMENTO PLUG & GRIND Riccardo Francolini pagó $8.5 millones en solo meses Ereida Prieto-Barreiro 23 may 2018 – 00:56h Riccardo Francolini denunció que los casos por los que se le investiga son un pase de factura de los ‘panameñistas’ por ser ‘leal’ al expresidente Ricardo Martinelli, gobierno en el que ejerció … [Read more…]

Ministerio Público ordena detenciones por cuenta Jal Offshore – caso Financial Pacific

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https://impresa.prensa.com/panorama/MP-ordena-detenciones-Jal-Offshore_0_5016998360.html   MINISTERIO PÚBLICO Ministerio Público ordena detenciones por cuenta Jal Offshore El Juzgado Decimocuarto Penal otorgó en octubre pasado un año de plazo a la fiscalía para concluir el caso de la cuenta manejada a través de Financial Pacific. Juez niega pérdida de folios en el expediente de Financial Pacific Juan Manuel Díaz 27 … [Read more…]

Pipo Virzi sale de El Renacer, por un cambio de medida cautelar

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Domingo, 17 de diciembre de 2017. https://www.prensa.com/judiciales/Pipo_0_4918758084.html   SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Pipo Virzi sale de El Renacer, por un cambio de medida cautelar Olmedo Rodríguez  16 dic 2017 – 13:08h TEMAS:Felipe Pipo Virzi Caja De Ahorros Financial Pacific Pipo Virzi es investigado por la compra de Epasa con supuestos fondos públicos y por el préstamo de … [Read more…]

Nicolás Corcione y Henri Mizrachi incumplen norma de la ACP – Fiscalía pide detenerlos – caso New Business

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Martes, 5 de diciembre de 2017.  https://impresa.prensa.com/panorama/Corcione-Mizrachi-incumplen-norma-ACP_0_4909759087.html   DIRECTIVOS DEL CANAL DE PANAMÁ Nicolás Corcione y Henri Mizrachi incumplen norma de la ACP La Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada solicitó a Interpol la detención de Henri Mizrachi y Nicolás Corcione por el caso New Business. Olmedo Rodríguez05 dic 2017 – 00:58h TEMAS:Nicolás Corcione Henri Mizrachi ACP … [Read more…]

Corte Suprema no procesará a Martinelli por ‘falta de prueba idónea’

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Martes, 10 de octubre de 2017.  https://impresa.prensa.com/panorama/Corte-procesara-Martinelli-prueba-idonea_0_4867763271.html CASO DE RIEGO DE TONOSÍ Corte Suprema no procesará a Martinelli por ‘falta de prueba idónea’ Juan Manuel Díaz  10 oct 2017 – 00:00h TEMAS:Ángela Russo Ricardo Martinelli Csj (corte Suprema De Justicia) Felipe Pipo Virzi Magistrados Angela Russo (ponente), José Ayú Prado, Cecilio Cedalise, Luis Fábrega, Harry Díaz y Secundino Mendieta … [Read more…]

Fiscalía puede investigar a Henri Mizrachi por caso New Business

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Lunes, 25 de septiembre de 2017. http://impresa.prensa.com/panorama/CSJ-Fiscalia-puede-investigar-Mizrachi_0_4856514411.html FALLO DE LA CORTE SUPREMA Fiscalía puede investigar a Henri Mizrachi por caso New Business Según el fallo, la competencia de la Sala Penal solo corresponde para el representante legal o la máxima autoridad de la entidad autónoma o semiautónoma. Juan Manuel Díaz  25 sep 2017 – 00:00h TEMAS:Henri … [Read more…]

TCT giró varios cheques a diputados y empresarios

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Lunes, 11 de septiembre de 2017. http://impresa.prensa.com/panorama/TCT-varios-cheques-diputados-empresarios_0_4846015480.html AUTOPISTA ARRAIJÁN-LA CHORRERA TCT giró varios cheques a diputados y empresarios Auditoría de Contraloría revela pagos que recibieron diputados de empresa investigada por supuestos delitos contra la administración pública. Olmedo Rodríguez  11 sep 2017 – 00:00h TEMAS:Transcaribe Trading TCT Arraiján-La Chorrera Yanibel Ábrego Elías Castillo Carlos Afú Felipe Pipo Virzi David Ochy Diputados.Diputados. LA PRENSA Twitter Shares12Facebook … [Read more…]

Condenan a miemrbos de banda roba Rolex – Alfredo Eduardo Vallarino Alemán

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Condenan a miemrbos de banda roba Rolex 09/2/01 – 12:00 AM   http://www.panamaamerica.com.pa/content/condenan-miemrbos-de-banda-roba-rolex   Foto Tomada de Internet El juzgado decimocuarto aplicó una pena de 14 años de prisión a Alfredo Eduardo Vallarino Alemán, exasesor del exvicepresidente Luis Felipe Virzi y a 11 años a Robelio Romel Rivas y Rigoberto Cecilio Juárez por ser miembros de … [Read more…]

Impunidad en los casos de alto perfil

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Lunes, 4 de septiembre de 2017. http://impresa.prensa.com/panorama/Impunidad-casos-alto-perfil_0_4840765977.html ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Impunidad en los casos de alto perfil Eliana Morales Gil  04 sep 2017 – 00:45h TEMAS:MP (Ministerio Público) Corrupción Órgano Judicial Ana Matilde Gómez Cemis Kenia Porcell José Ayú Prado Ana Belfon Procesos judiciales sin resolver, sin condenas, sin resultados concretos. Es el panorama judicial que ha predominado en el país a partir … [Read more…]

Sigilosamente trasladan a Felipe ‘Pipo’ Virzi a la cárcel El Renacer

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https://www.tvn-2.com/nacionales/Sigilosamente-Felipe-Pipo-Virzi-Renacer-noticias-panama_0_4832516763.html NACIONALES Sigilosamente trasladan a Felipe ‘Pipo’ Virzi a la cárcel El Renacer Foto ilustrativa de Felipe Virzi la última vez que fue visto públicamente. Foto ilustrativa de Felipe Virzi la última vez que fue visto públicamente.  Tweet  Compartir en Facebook  Compartir por email POR REDACCIÓN DE TVN NOTICIAS  23/08/2017 – 3:44 PM El empresario y … [Read more…]

Conoce los detenidos, liberados y prófugos en casos de alto perfil

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https://www.tvn-2.com/nacionales/Conoce-detenidos-liberados-afortunados-profugos-casos-corrupcion-noticias-panama_0_4828767124.html NACIONALES Conoce los detenidos, liberados y prófugos en casos de alto perfil Son muchos los imputados, bastantes los detenidos pero pocos los condenados por delitos contra la administración pública, la mayoría cometidos en el gobierno de Ricardo Martinelli. Detenidos por casos contra la administración pública y derecho a la intimidad. Detenidos por casos contra … [Read more…]

José y Pipo Virzi son requeridos por la fiscalía anticorrupción, por desvíos de dinero a Financial Pacific

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Miércoles, 16 de agosto de 2017. http://www.prensa.com/judiciales/Felipe-Pipo-Virzi-Financial-Pacific_0_4827267254.html FISCALÍA SÉPTIMA ANTICORRUPCIÓN José y Pipo Virzi son requeridos por la fiscalía anticorrupción, por desvíos de dinero a Financial Pacific Juan Manuel Díaz, Olmedo Rodríguez16 ago 2017 – 15:12h TEMAS:Felipe Pipo Virzi Caja De Ahorros Financial Pacific José Virzi abandonó la Fiscalía Séptima Anticorrupción, poco después de las 5:00 pm del … [Read more…]

Financial Pacific – no se encuentra el expediente

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Sábado, 8 de julio de 2017. http://impresa.prensa.com/panorama/Financial-Pacific_0_4797270333.html ESCÁNDALO FINANCIERO Financial Pacific El proceso a Martinelli en la Corte Andrea Gallo  08 jul 2017 – 00:00h   La Superintendencia del Mercado de Valores denunció las irregularidades de Financial Pacific. Archivo Han transcurrido 24 meses desde que el Ministerio Público (MP) inició la investigación del caso Financial Pacific (FP), escándalo financiero que … [Read more…]

‘Me invitaron a la compra, pero no participé’, Virzi – caso New Business compra de EPASA

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  http://laestrella.com.pa/panama/nacional/invitaron-compra-pero-participe-virzi/24010375 Panamá NACIONAL 12:03 a.m.sábado 1 de julio de 2017 ‘Me invitaron a la compra, pero no participé’, Virzi El empresario Felipe ‘Pipo’ Virzi fue indagado, por la Fiscalía Contra la Delincuencia Organizada por la compra de la Editora Panamá América LARISH JULIO | LA ESTRELLA DE PANAMÁFelipe Virzi durante su salida de edificio … [Read more…]

Expresidente de banco estatal paga fianza de un millón de dólares – Ricardo Francolini

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 http://laestrella.com.pa/panama/politica/expresidente-banco-estatal-paga-fianza-millon-dolares/24009728 Panamá POLÍTICA 5:34 p.m. martes 27 de junio de 2017 Expresidente de banco estatal paga fianza de un millón de dólares Francolini fue beneficiado con una fianza de excarcelación por 50 mil dólares, que ha sido apelada por la Fiscalía EFE online@laestrella.com.pa El expresidente de la estatal Caja de Ahorros Riccardo Francolini, detenido desde el … [Read more…]

Raúl de Saint Malo, un empresario que sabe apostar

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 http://laestrella.com.pa/panama/politica/raul-saint-malo-empresario-sabe-apostar/24001006 Panamá POLÍTICA 12:05 a.m. jueves 11 de mayo de 2017 Raúl de Saint Malo, un empresario que sabe apostar El apoyo brindado a los candidatos presidenciales en la campaña electoral de 2014 le permitió mantener pingües beneficios. ARCHIVO | LA ESTRELLA DE PANAMÁEl Ministerio Público realiza las investigaciones del caso. José Quintero jquintero@laestrella.com.pa Raúl … [Read more…]

Sociedad ligada a corrupción surge en compra de aeronave – Helicóptero N1626L

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  Miércoles, 5 de abril de 2017. http://impresa.prensa.com/panorama/Sociedad-ligada-corrupcion-compra-aeronave_0_4726777452.html CASO ODEBRECHT-SUIZA Sociedad ligada a corrupción surge en compra de aeronave El aparato, vinculado a Luis Enrique Martinelli Linares, quedó ayer bajo custodia del Senan en su base en el aeropuerto de Howard. carlos alberto vargas OLMEDO RODRÍGUEZ CAMPOS | 05 abr 2017 – 00:32h Temas: Ricardo … [Read more…]

La Corte no admite investigación contra Martinelli

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 http://laestrella.com.pa/panama/nacional/corte-admite-investigacion-contra-martinelli/23988041 Panamá NACIONAL 12:00 a.m. sábado 25 de febrero de 2017 La Corte no admite investigación contra Martinelli El contrato entre el Ministerio de Desarrollo Agropecuario y la empresa fue por $155 millones para la construcción de la obra ARCHIVO | LA ESTRELLA DE PANAMÁRicardo Martinelli es investigado por la Corte por su condición de … [Read more…]

Audiencia por el caso de riego de Tonosí será del 10 al 15 de julio

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Miércoles, 22 de febrero de 2017.  http://www.prensa.com/judiciales/Audiencia-caso-Riego-Tonosi-junio_0_4696030367.html IRREGULARIDADES Audiencia por el caso de riego de Tonosí será del 10 al 15 de julio Esta sería la tercera vez que se convocaría a una audiencia preliminar en este caso. Redacción de La Prensa 22 feb 2017 – 14:15h TEMAS:Sistema De Riego De Tonosí Ministerio Público Felipe … [Read more…]

Juan Carlos Navarro demanda a ‘La Prensa’ y exige $2 millones

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http://m.prensa.com/impresa/panorama/Navarro-demanda-Prensa-exige-millones_0_4681031990.html Juan Carlos Navarro demanda a ‘La Prensa’ y exige $2 millones El político alega que este diario le denigró ‘el decoro, la honra, el buen nombre y la solvencia moral’ como ‘empresario y connotado ambientalista’. Redacción de La Prensa  03 feb 2017 – 00:00h Temas: Juan Carlos Navarro Campaña Ministerio Público Periodismo Javier Matínez Acha Mitchell Doens Francisco Sánchez Cárdenas Felipe Pipo VirziSistema … [Read more…]

West Valdés será trasladado a la cárcel El Renacer

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   http://laestrella.com.pa/panama/nacional/west-valdes-sera-trasladado-carcel-renacer/23982893 Panamá NACIONAL 12:08 p.m. miércoles 25 de enero de 2017 West Valdés será trasladado a la cárcel El Renacer El empresario panameño fue detenido en República Dominicana y repatriado a Panamá ARCHIVO | LA ESTRELLA DE PANAMÁWest Valdés llega a Panamá desde República Domicana. Redacción Digital La Estrella online@laestrella.com.pa El empresario panameño West … [Read more…]

Fiscal anticorrupción expone las ‘anomalías’ – Caja de Ahorros y HPC-Contratas-P&V

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http://impresa.prensa.com/panorama/Fiscal-expone-anomalias_0_4639036197.html INVESTIGACIÓN SOBRE PRÉSTAMO DE LA CAJA DE AHORROS Fiscal anticorrupción expone las ‘anomalías’ La finca que sirvió como garantía hipotecaria para el crédito resultó con un avalúo por 10 millones de dólares menos. El esquema de los ‘llave en mano Carlos Alberto Vargas  09 dic 2016 – 00:00h HPC-Contratas-P&V abandonó en 2014 la construcción del … [Read more…]

Francolini, ‘juez y parte’ en caso de CA

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 http://laestrella.com.pa/panama/nacional/francolini-juez-parte-caso/23975022 Panamá NACIONAL 12:00 a.m. miércoles 7 de diciembre de 2016 Francolini, ‘juez y parte’ en caso de CA La fiscal Tania Sterling solicitó llamamiento a juicio para exdirectivos de la CA, así como para el exgerente y exsubgerente, empresarios ARCHIVO | LA ESTRELLA DE PANAMÁRiccardo Francolini (der.) fue presidente de la junta directiva de … [Read more…]

Todos los caminos llevan a Financial Pacific

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http://impresa.prensa.com/panorama/caminos-llevan-Financial-Pacific_0_4625537536.html Todos los caminos llevan a Financial Pacific Un entramado de ilícitos y de tráfico de influencias se investiga en una casa de valores que traicionó los principios del sistema financiero. Un caso para no repetir. Yolanda Sandoval 21 nov 2016 – 00:00h TEMAS:Financial Pacific Mayte Pellegrini Ricardo Martinelli Superintendencia Del Mercado De Valores Corte … [Read more…]

Posponen audiencia a Felipe Virzi, porque no hay juez

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http://impresa.prensa.com/panorama/Posponen-audiencia-Virzi-juez_0_4624787535.html CORTE SUPREMA DEBE HACER EL NOMBRAMIENTO Posponen audiencia a Felipe Virzi, porque no hay juez Eliana Morales Gil 20 nov 2016 – 00:00h TEMAS:Felipe Pipo Virzi Corte Suprema De Justicia Veraguas Felipe ‘Pipo’ Virzi.Felipe ‘Pipo’ Virzi. LA PRENSA/Archivo Twitter Shares0Facebook Shares5Enviar por Whatsapp0Email0 Por falta de un juez de garantías, el Órgano Judicial suspendió … [Read more…]

Postergan, otra vez, audiencia de Riego de Tonosí

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 http://laestrella.com.pa/panama/nacional/postergan-otra-audiencia-riego-tonosi/23970785 Panamá NACIONAL 12:01 a.m. lunes 14 de noviembre de 2016 Postergan, otra vez, audiencia de Riego de Tonosí Inicialmente, esta diligencia estaba fechada para el 6,7,8,9 y 10 de junio de 2016, pero fue pospuesta ARCHIVO | LA ESTRELLA DE PANAMÁEl empresario y exvicepresidente, Felipe Virzi, está acusado de blanqueo de capitales. Marlene Testa … [Read more…]

Felipe Virzi: ‘Le presté $7 millones a Martinelli para Financial Pacific’

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http://www.prensa.com/judiciales/Pipo-Virzi-Martinelli-Financial-Pacific_0_4616538371.html CASO CAJA DE AHORROS Felipe Virzi: ‘Le presté $7 millones a Martinelli para Financial Pacific’ El exmandatario pidió dinero al exvicepresidente Felipe Virzi y al empresario Cristóbal Salerno para Financial Pacific. Olmedo Rodríguez, Carlos Vargas, Carlos Vargas 09 nov 2016 – 00:05h TEMAS:Financial Pacific Iván Clare Cristóbal Salerno Ricardo Calvo West Valdés Ricardo Martinelli … [Read more…]

Exsubgerente de la CA implica a Martinelli y a Riccardo Francolini

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http://www.prensa.com/judiciales/Exsubgerente-CA-Martinelli-Riccardo-Francolini_0_4609039086.html ENGLISH VERSION INDAGATORIA ANTE FISCALÍA PRIMERA ANTICORRUPCIÓN Exsubgerente de la CA implica a Martinelli y a Riccardo Francolini La fiscalía ordenó la noche de este viernes la detención preventiva para Ricardo Arango Pezet, exdirectivo de la CA, y para Jayson Pastor, ex gerente general del banco. English version Olmedo Rodríguez, Carlos Alberto Vargas 29 … [Read more…]

Contrato por $40 millones al consorcio HPC-Contratas-P&V, S.A.

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http://www.prensa.com/judiciales/Contrato-millones-consorcio_0_4607539334.html CONTRATO PARA PRÉSTAMO EN LA CAJA DE AHORROS Contrato por $40 millones al consorcio HPC-Contratas-P&V, S.A. Este contrato no fue firmado por el entonces gerente general de la CA, Jayson Pastor, sino por su subgerente, Rodrigo Arosemena Pino, hoy detenido por este caso. Rolando Rodríguez B. 28 oct 2016 – 00:05h TEMAS:Fiscalía Anticorrupción Felipe … [Read more…]

Fernando Correa es conducido a la fiscalía anticorrupción para que responda por préstamo de la Caja de Ahorros

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http://www.prensa.com/judiciales/Fernando-Correa-anticorrupcion-Caja-Ahorros_0_4600039958.html ENGLISH VERSION Fernando Correa es conducido a la fiscalía anticorrupción para que responda por préstamo de la Caja de Ahorros English version Redacción de La Prensa 17 oct 2016 – 07:56h TEMAS:Riccardo Francolini Caja De Ahorros Fernando Correa. Fernando Correa. Fernando Correa. Fernando Correa. anteriorsiguiente Fernando Correa. Foto por: Archivo Twitter Shares18Facebook Shares193Email0 Fernando … [Read more…]

Prisión preventiva para Riccardo Francolini y Rodrigo Arosemena

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http://www.prensa.com/judiciales/Prision-preventiva-Riccardo-Francolini_0_4597040251.html SUPUESTO DELITO CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Prisión preventiva para Riccardo Francolini y Rodrigo Arosemena El exdirectivo de la Caja de Ahorros fue llevado anoche a una celda de la Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional. Francolini, estrechamente vinculado a Ricardo Martinelli Olmedo Rodríguez, Carlos Alberto Vargas 13 oct 2016 – 00:54h TEMAS:Riccardo … [Read more…]

Denuncian penalmente a magistrada Estrada, por fallo que favoreció al ‘círculo cero’

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http://www.prensa.com/judiciales/Denuncian-penalmente-magistrada-Estrada-favorecio_0_4594790499.html INVESTIGACIÓN LIGADA A LAS CUENTAS DE ALEJANDRO MONCADA LUNA Denuncian penalmente a magistrada Estrada, por fallo que favoreció al ‘círculo cero’ English version Redacción de La Prensa 10 oct 2016 – 12:49h TEMAS:Alejandro Moncada Luna María de Lourdes EstradaMaría de Lourdes Estrada Archivo Twitter Shares40Facebook Shares178Email0 María de Lourdes Estrada de Villar, magistrada del … [Read more…]

Fallo del Segundo Tribunal genera rechazo ciudadano

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 http://laestrella.com.pa/panama/nacional/fallo-segundo-tribunal-genera-rechazo-ciudadano/23964902 Panamá NACIONAL 12:00 a.m. sábado 8 de octubre de 2016 Fallo del Segundo Tribunal genera rechazo ciudadano Diversos sectores manifestaron su desacuerdo con la anulación de la investigación por blanqueo de capitales ARCHIVO | LA ESTRELLA DE PANAMÁEl magistrado Wilfredo Sáenz, tercero de derecha izquierda, fue el exponente del fallo. Ismael Gordón Guerrel igordon@laestrella.com.pa … [Read more…]

Magistrado Carrasco: ‘es factible formular cargos por blanqueo’

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http://www.prensa.com/judiciales/razones-Luis-Carrasco_0_4592540927.html SALVAMENTO DE VOTO EN CASO DEL ‘CÍRCULO CERO’ Magistrado Carrasco: ‘es factible formular cargos por blanqueo’ El Ministerio Público evalúa presentar un recurso de casación contra la sentencia que liberó de cargos a 14 personas por supuesto blanqueo de capitales. Perfimes de magistrados Saéz y Estrada Juan Manuel Díaz 08 oct 2016 – 00:11h … [Read more…]

Magistrados anulan investigación por presunto blanqueo ligado a Moncada Luna

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http://www.prensa.com/judiciales/Magistrados-investigacion-blanqueo-Moncada-Luna_0_4591790823.html SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Magistrados anulan investigación por presunto blanqueo ligado a Moncada Luna Juan Manuel Díaz 06 oct 2016 – 16:43h TEMAS:Alejandro Moncada Luna Felipe Pipo Virzi Ricardo Calvo Nicolás Corcione Felipe Virzi (Izq.), Nicolás Corcione (centro) y Ricardo Calvo.Felipe Virzi (Izq.), Nicolás Corcione (centro) y Ricardo Calvo. LA PRENSA/ Archivo Twitter … [Read more…]

Imputan cargos a Ofelia Méndez, señalada como supuesta cómplice del yerno de Pipo Virzi

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http://www.prensa.com/provincias/Imputan-Ofelia-Mendez-Pipo-Virzi_0_4590290980.html INVESTIGACIÓN Imputan cargos a Ofelia Méndez, señalada como supuesta cómplice del yerno de Pipo Virzi Ismael Hernández,Especial para La Prensa | SANTIAGO, Veraguas 04 oct 2016 – 19:38h TEMAS:Felipe Pipo Virzi Ministerio Público Veraguas Ofelia Mercedes Méndez Moreno.Ofelia Mercedes Méndez Moreno. Especial para La Prensa/Ismael Hernández Twitter Shares17Facebook Shares43Email0 El juez de garantías César … [Read more…]

Imputan cargos a Rodrigo Spiegel, yerno de Felipe ‘Pipo’ Virzi

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http://www.prensa.com/provincias/Imputan-Rodrigo-Spiegel-Felipe-Virzi_0_4585041513.html INVESTIGACIÓN Imputan cargos a Rodrigo Spiegel, yerno de Felipe ‘Pipo’ Virzi En la audiencia estuvo presente Pipo Virzi. Ismael Hernández,Especial para La Prensa | SANTIAGO, Veraguas 27 sep 2016 – 18:48h TEMAS:Felipe Virzi La audiencia se celebró este martes 27 de septiembre en Santiago, provincia de Veraguas.La audiencia se celebró este martes 27 de … [Read more…]

Detenidos señalan a Nicolás Corcione

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http://www.prensa.com/locales/Detenidos-senalan-Nicolas-Corcione_0_4263323729.html BLANQUEO DE CAPITALES Detenidos señalan a Nicolás Corcione Según la  investigación, Corcione refería los empresarios a Reyna, quien luego justificaba los pagos a cuentas ligadas a Moncada y otros. Carlos Alberto Vargas 27 jul 2015 – 00:05h TEMAS:Nicolás Corcione Nicolás Corcione Pérez-Balladares, según María Gabriela Reyna, le concertaba las citas de negocios.Nicolás Corcione Pérez-Balladares, … [Read more…]

Btesh controlaba red de corrupción que operaba “círculo cero”

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 http://laestrella.com.pa/panama/nacional/btesh-controlaba-corrupcion-operaba-circulo-cero/23926549 Panamá NACIONAL 12:00 a.m. martes 8 de marzo de 2016 Btesh controlaba red de corrupción que operaba “círculo cero” Formaban parte de la red empresarios, funcionarios, bancos y hasta empresas que se asociaron para adquirir la máquina ‘pinchadora’ Carlos Anel Cordero ccordero@laestrella.com.pa Las investigaciones en torno a la desaparición del equipo de espionaje Pegasus, … [Read more…]

Banco Universal entra en el proceso de venta

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http://www.prensa.com/economia/Banco-Universal-entra-proceso-venta_0_4274572691.html Banco Universal entra en el proceso de venta Los compradores  tendrán disponible un cuarto de datos virtual donde hay  información general de la entidad bancaria en venta. English version Aet Elisa Tejera C. 11 ago 2015 – 00:05h Todo el proceso de venta del Banco Universal durará entre 90 y 120 díasTodo el proceso … [Read more…]

Huellas de riego de Tonosí llegan hasta político de CD

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http://www.prensa.com/politica/Huellas-Tonosi-llegan-politico-CD_0_4379562172.html Huellas de riego de Tonosí llegan hasta político de CD Rolando Rodríguez B., (UNIDAD DE INVESTIGACIÓN) 29 dic 2015 – 00:05h TEMAS:Sistema De Riego De Tonosí Hidalgo & Hidalgo Felipe Pipo Virzi Porfirio Ellis Ricardo Martinelli Residentes de la zona donde se llevaría a cabo el sistema de riego de Tonosí se quejaban en … [Read more…]

Pagos ocultos de Ricky Calvo

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http://www.prensa.com/judiciales/pagos-ocultos-Ricardo-Ricky-Calvo_0_4416308501.html PROYECTO RIEGO DE TONOSÍ Pagos ocultos de Ricky Calvo La Fiscalía Tercera Anticorrupción destacó los movimientos de cheques que el comerciante realizó desde una cuenta del Banco Universal. El cheque de $20 mil que enreda a Julio Miller Olmedo Rodríguez, Edurado Mendoza 16 feb 2016 – 00:05h TEMAS:Corte Suprema De Justicia Emilio Kieswetter Hidalgo … [Read more…]

Fiscalía Anticorrupción detecta red de testaferros de “Bolita” Ellis

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 http://laestrella.com.pa/panama/nacional/fiscalia-anticorrupcion-detecta-testaferros-bolita-ellis/23922020 Panamá NACIONAL 12:00 a.m. lunes 15 de febrero de 2016 Fiscalía Anticorrupción detecta red de testaferros de “Bolita” Ellis El MP determinó que la empresa Hidalgo & Hidalgo giró cheques a nombre de socios y conocidos del político de CD que lo beneficiaron Yo soy conocido de toda la vida de Porfirio Ellis. (…) … [Read more…]

Ordenan cerrar expediente en el que se investiga a 13 personas en caso Moncada Luna

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http://www.prensa.com/judiciales/Ordenan-cerrar-expediente_0_4452304837.html SUPUESTO BLANQUEO DE CAPITALES VINCULADO A MONCADA LUNA Ordenan cerrar expediente en el que se investiga a 13 personas en caso Moncada Luna  La Fiscalía contra la Delincuencia Organizada debe remitir al Órgano Judicial la investigación, en la que se señala a 13 personas. Olmedo Rodríguez 04 abr 2016 – 00:05h TEMAS:Corte Suprema De … [Read more…]

Condenado a cinco años – Alejandro Moncada Luna

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http://www.prensa.com/politica/Condenado-anos_0_4156084528.html ENGLISH VERSION JUSTICIA, PODER Y NEGOCIOS Condenado a cinco años Alejandro Moncada Luna cumplirá pena en el centro penitenciario El Renacer. El fiscal sustentó que se probó el delito de enriquecimiento injustificado English version Gustavo A. Aparicio O. 06 mar 2015 – 00:05h TEMAS:Alejandro Moncada Luna Asamblea Nacional Pedro Miguel González Corte Suprema De … [Read more…]

Felipe ‘Pipo’ Virzi tenía acuerdo para ‘fingir’ préstamo a Moncada Luna

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http://www.prensa.com/judiciales/Felipe-Virzi-indagatoria-Moncada-Luna_0_4249075180.html SEGÚN SU ABOGADA GUILLERMINA MCDONALD Felipe ‘Pipo’ Virzi tenía acuerdo para ‘fingir’ préstamo a Moncada Luna Está mencionado por el escándalo de blanqueo de capitales. José González Pinilla, Olmedo Rodríguez 07 jul 2015 – 09:37h TEMAS:Ministerio Público Felipe Pipo Virzi Csj (corte Suprema De Justicia) Alejandro Moncada Luna Pedro Miguel González Asamblea Nacional María … [Read more…]

‘Martinelli estaba arraigado en el PRD’

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http://www.prensa.com/politica/descubierto-vinculo-circulo-cero-azul_0_4330067155.html DEL ‘CÍRCULO CERO’ A LA OLA AZUL ‘Martinelli estaba arraigado en el PRD’ En 2013, en plena campaña electoral, Pipo Virzi depositó al menos $2 millones en cuentas ligadas a Javier Martínez Acha, directivo perredista. Eduardo Mendoza 24 oct 2015 – 00:05h TEMAS:Ricardo Martinelli Felipe Pipo Virzi PRD Sistema De Riego De Tonosí Hidalgo … [Read more…]

Riccardo Francolini, el socio de Ricardo Martinelli

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/ Política  http://www.prensa.com/politica/Francolini-socio-Ricardo-Martinelli_0_4328567325.html ENGLISH VERSION Riccardo Francolini, el socio de Ricardo Martinelli English version Carlos Alberto Vargas22 oct 2015 – 00:50h TEMAS:Riccardo Francolini Ricardo Martinelli Guillermo Saéz-Llorens Federico Suárez Mario Martinelli Twitter Shares0Facebook Shares61Email0 Por Promotora y Desarrollo Los Andes, desde que se registró en 2006, han pasado allegados al “círculo cero” del expresidente Ricardo … [Read more…]

Riccardo Francolini, ligado a estructura de corrupción

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/ Política  http://www.prensa.com/politica/trama-corrupcion-circulo-cero_0_4328567324.html ENGLISH VERSION ‘CÍRCULO CERO’ DEL EXPRESIDENTE MARTINELLI Riccardo Francolini, ligado a estructura de corrupción En la trama urdida durante el gobierno de Ricardo Martinelli vuelven a relucir los nombres de personas cercanas a su entorno. Virzi, el beneficiario de H&H English version Carlos Alberto Vargas 22 oct 2015 – 00:59h TEMAS:Ricardo Martinelli … [Read more…]

Corporación Edy S.A. – Juez otorga dos meses adicionales para investigar a Virzi por caso de supuesta falsedad

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http://www.prensa.com/judiciales/Juez-extiende-investigacion-Virzi-supuesta_0_4542295767.html CORPORACIÓN EDY, S.A. Juez otorga dos meses adicionales para investigar a Virzi por caso de supuesta falsedad Ismael Hernández 01 ago 2016 – 18:47h TEMAS:Felipe Pipo Virzi Virzi acudió hoy a la audiencia celebrada en los tribunales de Santiago de Veraguas.Virzi acudió hoy a la audiencia celebrada en los tribunales de Santiago de Veraguas. … [Read more…]

SBP suspende operaciones y toma control de Banco Universal

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http://laestrella.com.pa/economia/superintendencia-bancos-ordena-suspender-operaciones-banco-universal/23871005 4:18 p.m. viernes 5 de junio de 2015 SBP suspende operaciones y toma control de Banco Universal Mediante un resuelto la  Superintendencia de Bancos, ordenó la suspensión de todas las operaciones bancarias de Banco Universal, S.A. ARCHIVO | LA ESTRELLA DE PANAMÁBanco Universal . Redacción Digital La Estrella online@laestrella.com.pa Mediante un resuelto la  Superintendencia … [Read more…]

Ordenan conducir a Gaby Btesh y a Ricky Calvo

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http://www.prensa.com/locales/rdenan-conducir-Btesh-Calvo_0_4222077924.html ENGLISH VERSION SISTEMA DE RIEGO DE TONOSÍ Ordenan conducir a Gaby Btesh y a Ricky Calvo English version Carlos Alberto Vargas 02 jun 2015 – 00:05h TEMAS:Felipe Pipo Virzi Gabriel Btesh Sistema De Riego De Tonosí Ricardo Martinelli Ricardo Calvo Ricardo ‘Ricky’ Calvo Latorraca y Gabriel ‘Gaby’ BteshRicardo ‘Ricky’ Calvo Latorraca y Gabriel ‘Gaby’ … [Read more…]

Alejandro Moncada Luna – Magistrado de la CSJ – 1

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http://impresa.prensa.com/panorama/Alejandro-Moncada-Luna-enredado-palabras_0_4041345827.html 3 oct 2014 la prensa Panorama JUSTICIA, PODER Y NEGOCIOS Alejandro Moncada Luna, enredado en sus propias palabras El magistrado de la Corte Suprema de Justicia Alejandro Moncada Luna dice haberle pedido tres cuartos de millón de dólares, sin intereses, a un polémico empresario -Felipe Pipo Virzi- para comprar un lujoso apartamento de más … [Read more…]

Gabriel Btesh y Felipe Virzi, los compradores del terreno de Paitilla

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http://impresa.prensa.com/panorama/Gabriel-Btesh-Felipe-Virzi-Paitilla_0_3987351262.html La prensa 23 julio 2014 Panorama escándalo por el terreno de paitilla Gabriel Btesh y Felipe Virzi, los compradores del terreno de Paitilla EREIDA PRIETO-BARREIRO eprieto@prensa.com Temas: ARREGLO. Tres meses antes de que Anabelle Villamonte firmara el título gratuito del terreno a favor de César Segura, este ya lo había vendido, a través de … [Read more…]

Anabel Villamonte y titulación gratuita de 11 mil 379 metros a florista en Punta Paitilla.

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20 ago 2011 Panorama cesión gratuita de una tierra destinada a parque Martinelli justifica regalo del parque de Punta Paitilla http://impresa.prensa.com/panorama/Martinelli-justifica-regalo-Punta-Paitilla_0_3186431383.html Redacción de La Prensa investigacion@prensa.com Notas relacionadas: Ministro Vallarino ordena investigación “Desconozco el caso… pero según me han informado, hay más de 200,000 títulos de propiedad que se han dado desde 1963 de igual … [Read more…]