Mayte Pellegrini

Cuenta Kasutai movió $18 millones, afirma Fiscalía – caso Financial Pacific

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http://laestrella.com.pa/panama/nacional/cuenta-kasutai-movio-18-millones-afirma-fiscalia/24064149 Panamá NACIONAL 12:01 a.m. lunes 21 de mayo de 2018 Cuenta Kasutai movió $18 millones, afirma Fiscalía Kasutai era una pirámide en la que invirtieron empleados y directivos de la casa de valores Financial Pacific. Por esta cuenta circularon millones que, según la Fiscalía, fueron traspasados a cuentas de terceros ERIC MARCISCANO | LA ESTRELLA DE … [Read more…]

Nicolás Corcione y Henri Mizrachi incumplen norma de la ACP – Fiscalía pide detenerlos – caso New Business

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Martes, 5 de diciembre de 2017.  https://impresa.prensa.com/panorama/Corcione-Mizrachi-incumplen-norma-ACP_0_4909759087.html   DIRECTIVOS DEL CANAL DE PANAMÁ Nicolás Corcione y Henri Mizrachi incumplen norma de la ACP La Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada solicitó a Interpol la detención de Henri Mizrachi y Nicolás Corcione por el caso New Business. Olmedo Rodríguez05 dic 2017 – 00:58h TEMAS:Nicolás Corcione Henri Mizrachi ACP … [Read more…]

Conoce los detenidos, liberados y prófugos en casos de alto perfil

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https://www.tvn-2.com/nacionales/Conoce-detenidos-liberados-afortunados-profugos-casos-corrupcion-noticias-panama_0_4828767124.html NACIONALES Conoce los detenidos, liberados y prófugos en casos de alto perfil Son muchos los imputados, bastantes los detenidos pero pocos los condenados por delitos contra la administración pública, la mayoría cometidos en el gobierno de Ricardo Martinelli. Detenidos por casos contra la administración pública y derecho a la intimidad. Detenidos por casos contra … [Read more…]

Envían a la Corte acusación contra Martinelli en caso de Financial Pacific

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Lunes, 26 de junio de 2017.  http://impresa.prensa.com/panorama/Envian-Corte-acusacion-Martinelli-FP_0_4788271264.html COPIA DE PROCESO SEGUIDO A IGNACIO FÁBREGA Envían a la Corte acusación contra Martinelli en caso de Financial Pacific El exdirector de Supervisión de la SMV Ignacio Fábrega admitió que dio información confidencial a la casa de valores por instrucciones del exgobernante. Juan Manuel Díaz 26 jun 2017 … [Read more…]

Todos los caminos llevan a Financial Pacific

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http://impresa.prensa.com/panorama/caminos-llevan-Financial-Pacific_0_4625537536.html Todos los caminos llevan a Financial Pacific Un entramado de ilícitos y de tráfico de influencias se investiga en una casa de valores que traicionó los principios del sistema financiero. Un caso para no repetir. Yolanda Sandoval 21 nov 2016 – 00:00h TEMAS:Financial Pacific Mayte Pellegrini Ricardo Martinelli Superintendencia Del Mercado De Valores Corte … [Read more…]

Multa millonaria contra Iván Clare, West Valdés y Mayte Pellegrini – Financial Pacific

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http://laestrella.com.pa/panama/nacional/multa-millonaria-contra-ivan-clare-west-valdes-pellegrini/23965719 Panamá NACIONAL 9:42 a.m. jueves 13 de octubre de 2016 Multa millonaria contra Iván Clare, West Valdés y Mayte Pellegrini La Superintendencia de Mercado de Valores acumula $2.3 millones en multas contra estas personas, por apoderarse de dinero de sus clientes ARCHIVO/ LA ESTRELLA DE PANAMÁEn la foto: Iván Clare (Izquierda), West Valdés (Derecha arriba) … [Read more…]

Caso Financial Pacific – Cuñado de Ricardo Martinelli, firmante de ‘High Spirit’

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http://www.prensa.com/economia/cuenta-negada-Martinelli_0_4289571136.html CASO FINANCIAL PACIFIC Cuñado de Ricardo Martinelli, firmante de ‘High Spirit’ Aaron ‘Ronny’ Mizrachi, cuñado del expresidente Ricardo Martinelli y quien usó el avión de este para salir del país tras ser vinculado en el escándalo de la compra de una máquina pinchadora en la pasada administración, figura como uno de los firmantes y … [Read more…]