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Cuara y Centavo

Noticias en Panamá

Navin Bhatka

Conceden 7 fianzas en caso Financial Pacific

15 enero, 2018 by admin Leave a Comment

Lunes, 15 de enero de 2018. https://impresa.prensa.com/panorama/Conceden-fianzas-caso-FP_0_4940505989.html   JUZGADO SÉPTIMO PENAL Conceden 7 fianzas en caso Financial Pacific La Fiscalía Séptima Anticorrupción investiga la presunta comisión de delitos de blanqueo de dinero y financieros en el manejo de cuentas en FP. Olmedo Rodríguez  15 ene 2018 – 00:00h TEMAS:Lista Clinton Financial Pacific Superintendencia Del Mercado De Valores Ricardo Martinelli … [Read more…]

Posted in: Uncategorized Tagged: Aaron Mizrachi, Carlos Javier Osorio Wald, Digital Kingdom Ltd., Financial Pacific, Hang Seng Bank Limited, High Spirit, IBT Group, Iván Clare, Jesús Veleiro Carballeda y Gumersindo García Domínguez, Josué Chávez, Lista Clinton, Luis Enrique Martinelli, Mariel Rodríguez Espino, Miguel Mihalitsianos, Navin Bhatka, Ori Sasson Zbeda, Ramón Diez Becciu, Ricardo Martinelli, Ricardo Martinelli Linares, Roberto Enrique de La Espriella, Rogelio Oruña, Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), Teresa Sánchez de Abood, Tse Yum Ling, Veleiro Mihalitsianos & De La Espriella (VM&E), West Valdés

Nicolás Corcione y Henri Mizrachi incumplen norma de la ACP – Fiscalía pide detenerlos – caso New Business

6 diciembre, 2017 by admin Leave a Comment

Martes, 5 de diciembre de 2017.  https://impresa.prensa.com/panorama/Corcione-Mizrachi-incumplen-norma-ACP_0_4909759087.html   DIRECTIVOS DEL CANAL DE PANAMÁ Nicolás Corcione y Henri Mizrachi incumplen norma de la ACP La Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada solicitó a Interpol la detención de Henri Mizrachi y Nicolás Corcione por el caso New Business. Olmedo Rodríguez05 dic 2017 – 00:58h TEMAS:Nicolás Corcione Henri Mizrachi ACP … [Read more…]

Posted in: Uncategorized Tagged: Aaron Mizrachi, Alejandro Moncada Luna, Angélica Maytín, autopista Arraiján-La Chorrera, Autoridad del Canal de Panamá (ACP), caso New Business compra de EPASA, Cobros GC S.A., Constructora Norberto Odebrecht S.A., Cubemu S.A., Daniel Ochy, Danny Cohen, David Ochy, Dina Ochy, Felipe Pipo Virzi, Gabriel Gaby Btesh, Global Bank Overseas LTD, Gonzalo Germán Gómez Wong, Henri Mizrachi, Iván Clare, Jack Btesh, Jaime Ford, Jorge Espino Méndez, José Corcione, Juan Carlos Varela, Leo David Cohen Mungrabi, Marcos Abraham Ángel Acrich, María Gabriela Reyna, Mariel Rodríguez Espino, Mayte Pellegrini, Moussa Levy, Navin Bhatka, Nicolás Corcione, Ori Zbeda Levy, Óscar Rodríguez, Ricardo Chanis, Ricardo Francolini, Ricardo Martinelli, Ricardo Ricky Calvo, Roberto Roy, Salomón Jack Betsh Betsh, Transcaribe Trading (TCT), Tse Yum Ling, Vernon Salazar Zurita, West Valdés

Contratistas, red de negocios

4 mayo, 2017 by admin Leave a Comment

Miércoles, 3 de mayo de 2017.  http://impresa.prensa.com/panorama/Contratistas-red-negocios_0_4747775274.html UNA ABOGADA DELATA A LA FAMILIA MARTINELLI Contratistas, red de negocios Evelyn Vargas –abogada de las empresas Martinelli– reveló cómo contratistas del Estado eran también socios del expresidente Ricardo Martinelli y sus hijos, Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares. Rolando Rodríguez B., Olmedo Rodríguez 03 may 2017 … [Read more…]

Posted in: Uncategorized Tagged: Aereopuerto de Río Hato, Aeropuerto Internacional de Tocumen, Cobranzas del Istmo, Constructora Meco S.A., Constructora Norberto Odebrecht S.A., Cristobal Salerno, David Ochy, Dina Ochy, Evelyn Ivette Vargas Reynaga, Francisco "Frankie" Martinelli, Frank De Lima, Giselle Brea, Importadora Ricamar, Línea 1 del Metro, Luis Enrique Martinelli, Marta Linares de Martinelli, Navin Bhatka, Ricardo Martinelli, Ricardo Martinelli Linares, Tomás Martinelli, Transcaribe Trading (TCT)

El otro pago al helicóptero – N1626L

30 abril, 2017 by admin Leave a Comment

Sábado, 29 de abril de 2017.  http://impresa.prensa.com/panorama/pago-helicoptero_0_4744775579.html INVESTIGACIÓN ODEBRECHT-SUIZA El otro pago al helicóptero Cristóbal Salerno, Francisco Martinelli y Navin Bhakta han surgido como los que supuestamente pagaron por la aeronave. Olmedo Rodríguez29 abr 2017 – 00:05h TEMAS:Ricardo Martinelli Odebrecht Ricardo Martinelli Linares El helicóptero adquirido por Luis Enrique Martinelli Linares, hijo del expresidente Ricardo … [Read more…]

Posted in: Uncategorized Tagged: Cobranzas del Istmo, Constructora Norberto Odebrecht S.A., Corporación de Energía del Istmo Ltd., Cristobal Salerno, Desarrollo Inmobiliario Ibérico, Francisco "Frankie" Martinelli, Helicóptero N1626L, IBT Group, Luis Enrique Martinelli, MTI Corporation S.A., Navin Bhatka, Ricardo Martinelli Linares, Rogelio Oruña

Sociedad ligada a corrupción surge en compra de aeronave – Helicóptero N1626L

5 abril, 2017 by admin Leave a Comment

  Miércoles, 5 de abril de 2017. http://impresa.prensa.com/panorama/Sociedad-ligada-corrupcion-compra-aeronave_0_4726777452.html CASO ODEBRECHT-SUIZA Sociedad ligada a corrupción surge en compra de aeronave El aparato, vinculado a Luis Enrique Martinelli Linares, quedó ayer bajo custodia del Senan en su base en el aeropuerto de Howard. carlos alberto vargas OLMEDO RODRÍGUEZ CAMPOS | 05 abr 2017 – 00:32h Temas: Ricardo … [Read more…]

Posted in: Uncategorized Tagged: Caja de Ahorros, Cobranzas del Istmo, Constructora Norberto Odebrecht S.A., Cristobal Salerno, Felipe Pipo Virzi, Financial Pacific, Helicóptero N1626L, HPC-Contratas-P&V, Langton International Holdings, Luis Cucalón, Luis Enrique Martinelli, Navin Bhatka, Ricardo Martinelli, Ricardo Martinelli Linares, Summer Venture Inc.

San Pablo, el río de los negociados hidroeléctricos

9 agosto, 2016 by admin Leave a Comment

http://laestrella.com.pa/panama/politica/pablo-negociados-hidroelectricos/23898367 Panamá POLÍTICA 12:00 a.m. sábado 17 de octubre de 2015 San Pablo, el río de los negociados hidroeléctricos Mientras regulaban la política energética del país, un grupo de empresarios cercanos al expresidente Ricardo Martinelli se hicieron con permisos para construir generadores ARCHIVO | LA ESTRELLA DE PANAMÁEl río San Pablo nace en la Cordillera … [Read more…]

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Navin Bhakta, el socio afortunado de Martinelli

9 agosto, 2016 by admin 1 Comment

http://laestrella.com.pa/panama/politica/navin-bathka-socio-afortunado-martinelli/23897889 Panamá POLÍTICA 12:00 a.m. jueves 15 de octubre de 2015 Navin Bhakta, el socio afortunado de Martinelli Durante la pasada administración, el comerciante pasó, de vender electrodomésticos, a diplomático, empresario hidroeléctrico y socio de Martinelli IJNTERNETMartinelli y Bahtka, durante la toma de posesión del Consejo de Relaciones Exteriores 2009-2014. http://laestrella.com.pa/media/news/document/561f0761c1496.pdf Nicanor Alvarado periodistas@laestrella.com.pa Durante … [Read more…]

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Ministerio Público investigará la red de los Martinelli

9 agosto, 2016 by admin Leave a Comment

/ Locales http://www.prensa.com/locales/Ministerio-Publico-investigara-red-Martinelli_0_4323317855.html ENGLISH VERSION NEGOCIO DE HIDROELÉCTRICAS Ministerio Público investigará la red de los Martinelli El Ministerio Público –informaron fuentes judiciales– planea investigar si se cometieron los delitos contra la administración pública y de blanqueo de capitales. English version Santiago Cumbrera, Carlos Vargas 15 oct 2015 – 00:05h TEMAS:Ricardo Martinelli Hidroeléctricas Ricardo Martinelli Linares … [Read more…]

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