Ori Sasson Zbeda – Cuara y Centavo

Ministerio Público ordena detenciones por cuenta Jal Offshore – caso Financial Pacific

29 abril, 2018 by admin Leave a Comment

https://impresa.prensa.com/panorama/MP-ordena-detenciones-Jal-Offshore_0_5016998360.html MINISTERIO PÚBLICO Ministerio Público ordena detenciones por cuenta Jal Offshore El Juzgado Decimocuarto Penal otorgó en octubre pasado un año de plazo a la fiscalía para concluir el caso de la cuenta manejada a través de Financial Pacific. Juez niega pérdida de folios en el expediente de Financial Pacific Juan Manuel Díaz 27 … [Read more…]

Conceden 7 fianzas en caso Financial Pacific

15 enero, 2018 by admin Leave a Comment

Lunes, 15 de enero de 2018. https://impresa.prensa.com/panorama/Conceden-fianzas-caso-FP_0_4940505989.html JUZGADO SÉPTIMO PENAL Conceden 7 fianzas en caso Financial Pacific La Fiscalía Séptima Anticorrupción investiga la presunta comisión de delitos de blanqueo de dinero y financieros en el manejo de cuentas en FP. Olmedo Rodríguez 15 ene 2018 – 00:00h TEMAS:Lista Clinton Financial Pacific Superintendencia Del Mercado De Valores Ricardo Martinelli … [Read more…]