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Ori Sasson Zbeda

Ministerio Público ordena detenciones por cuenta Jal Offshore – caso Financial Pacific

29 abril, 2018 by admin Leave a Comment

https://impresa.prensa.com/panorama/MP-ordena-detenciones-Jal-Offshore_0_5016998360.html   MINISTERIO PÚBLICO Ministerio Público ordena detenciones por cuenta Jal Offshore El Juzgado Decimocuarto Penal otorgó en octubre pasado un año de plazo a la fiscalía para concluir el caso de la cuenta manejada a través de Financial Pacific. Juez niega pérdida de folios en el expediente de Financial Pacific Juan Manuel Díaz 27 … [Read more…]

Posted in: Uncategorized Tagged: Aaron Mizrachi, Aurelio Escalona, blanqueo de capitales, Caribbean Holding Services LTD, Carlos Javier Osorio Wald, Cristobal Salerno, Felipe Pipo Virzi, Financial Pacific, Harry Nessim, High Spirit, Iván Clare, Jal Offshore, Joel Antonio Watson, Josué Chávez, Langton International Holdings, Margiel Angel Cohen, María Alessandra Salerno, Mariel Rodríguez Espino, Ori Sasson Zbeda, Ramón Carretero Napolitano, Ramsés Owens, Ricardo Francolini, Ricardo Martinelli, Salomón Jack Betsh Betsh, Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), Valentín Martínez Vásquez, West Valdés

Conceden 7 fianzas en caso Financial Pacific

15 enero, 2018 by admin Leave a Comment

Lunes, 15 de enero de 2018. https://impresa.prensa.com/panorama/Conceden-fianzas-caso-FP_0_4940505989.html   JUZGADO SÉPTIMO PENAL Conceden 7 fianzas en caso Financial Pacific La Fiscalía Séptima Anticorrupción investiga la presunta comisión de delitos de blanqueo de dinero y financieros en el manejo de cuentas en FP. Olmedo Rodríguez  15 ene 2018 – 00:00h TEMAS:Lista Clinton Financial Pacific Superintendencia Del Mercado De Valores Ricardo Martinelli … [Read more…]

Posted in: Uncategorized Tagged: Aaron Mizrachi, Carlos Javier Osorio Wald, Digital Kingdom Ltd., Financial Pacific, Hang Seng Bank Limited, High Spirit, IBT Group, Iván Clare, Jesús Veleiro Carballeda y Gumersindo García Domínguez, Josué Chávez, Lista Clinton, Luis Enrique Martinelli, Mariel Rodríguez Espino, Miguel Mihalitsianos, Navin Bhatka, Ori Sasson Zbeda, Ramón Diez Becciu, Ricardo Martinelli, Ricardo Martinelli Linares, Roberto Enrique de La Espriella, Rogelio Oruña, Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), Teresa Sánchez de Abood, Tse Yum Ling, Veleiro Mihalitsianos & De La Espriella (VM&E), West Valdés

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