Superintendencia del Mercado de Valores (SMV)

Cuenta Kasutai movió $18 millones, afirma Fiscalía – caso Financial Pacific

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http://laestrella.com.pa/panama/nacional/cuenta-kasutai-movio-18-millones-afirma-fiscalia/24064149 Panamá NACIONAL 12:01 a.m. lunes 21 de mayo de 2018 Cuenta Kasutai movió $18 millones, afirma Fiscalía Kasutai era una pirámide en la que invirtieron empleados y directivos de la casa de valores Financial Pacific. Por esta cuenta circularon millones que, según la Fiscalía, fueron traspasados a cuentas de terceros ERIC MARCISCANO | LA ESTRELLA DE … [Read more…]

Ministerio Público ordena detenciones por cuenta Jal Offshore – caso Financial Pacific

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https://impresa.prensa.com/panorama/MP-ordena-detenciones-Jal-Offshore_0_5016998360.html   MINISTERIO PÚBLICO Ministerio Público ordena detenciones por cuenta Jal Offshore El Juzgado Decimocuarto Penal otorgó en octubre pasado un año de plazo a la fiscalía para concluir el caso de la cuenta manejada a través de Financial Pacific. Juez niega pérdida de folios en el expediente de Financial Pacific Juan Manuel Díaz 27 … [Read more…]

Inician investigación penal por extracción de documentos – expedientes de Financial Pacific

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 http://laestrella.com.pa/panama/nacional/inician-investigacion-penal-extraccion-documentos/24043811   Panamá NACIONAL 12:00 a.m. jueves 18 de enero de 2018 Inician investigación penal por extracción de documentos El Ministerio Público hizo una serie de diligencias para determinar la forma en que se extrajeron del Juzgado Séptimo piezas del expediente Financial Pacific ARCHIVO | LA ESTRELLA DE PANAMÁEl Ministerio Público investiga cómo y por qué el … [Read more…]

Conceden 7 fianzas en caso Financial Pacific

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Lunes, 15 de enero de 2018. https://impresa.prensa.com/panorama/Conceden-fianzas-caso-FP_0_4940505989.html   JUZGADO SÉPTIMO PENAL Conceden 7 fianzas en caso Financial Pacific La Fiscalía Séptima Anticorrupción investiga la presunta comisión de delitos de blanqueo de dinero y financieros en el manejo de cuentas en FP. Olmedo Rodríguez  15 ene 2018 – 00:00h TEMAS:Lista Clinton Financial Pacific Superintendencia Del Mercado De Valores Ricardo Martinelli … [Read more…]

Financial Pacific – no se encuentra el expediente

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Sábado, 8 de julio de 2017. http://impresa.prensa.com/panorama/Financial-Pacific_0_4797270333.html ESCÁNDALO FINANCIERO Financial Pacific El proceso a Martinelli en la Corte Andrea Gallo  08 jul 2017 – 00:00h   La Superintendencia del Mercado de Valores denunció las irregularidades de Financial Pacific. Archivo Han transcurrido 24 meses desde que el Ministerio Público (MP) inició la investigación del caso Financial Pacific (FP), escándalo financiero que … [Read more…]

‘Holding’ de Balboa Bank emitió bonos sin garantías – 50 millones

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Miércoles, 21 de junio de 2017.   http://impresa.prensa.com/panorama/Holding-Balboa-Bank-emitio-garantias_0_4784521638.html ‘Holding’ de Balboa Bank emitió bonos sin garantías Yolanda Sandoval 21 jun 2017 – 00:00h TEMAS:Balboa Bank Superintendencia Del Mercado De Valores El dilema del banco y la casa de valores­ que impacta de forma dramática a los bonohabientes­ surge a raíz de la inclusión de estas compañías … [Read more…]

Exministro Shamah sigue ausente y se pospone audiencia para el 18

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 http://laestrella.com.pa/panama/nacional/exministro-shamah-sigue-ausente-pospone-audiencia-para-18/23994309 Panamá NACIONAL 11:25 a.m. martes 4 de abril de 2017 Exministro Shamah sigue ausente y se pospone audiencia para el 18 Shamah y la Comisión Evaluadora de la ATP fueron los supuestos responsables de que el proyecto turístico fracasara y se perdieran fondos LA ESTRELLA DE PANAMÁ ARCHIVOExministro Shamah, se desconoce su paradero. Redacción … [Read more…]

Multa millonaria contra Iván Clare, West Valdés y Mayte Pellegrini – Financial Pacific

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http://laestrella.com.pa/panama/nacional/multa-millonaria-contra-ivan-clare-west-valdes-pellegrini/23965719 Panamá NACIONAL 9:42 a.m. jueves 13 de octubre de 2016 Multa millonaria contra Iván Clare, West Valdés y Mayte Pellegrini La Superintendencia de Mercado de Valores acumula $2.3 millones en multas contra estas personas, por apoderarse de dinero de sus clientes ARCHIVO/ LA ESTRELLA DE PANAMÁEn la foto: Iván Clare (Izquierda), West Valdés (Derecha arriba) … [Read more…]

Corte no revela auditoría de Quesada Vallespi

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 http://laestrella.com.pa/panama/nacional/corte-revela-auditoria-quesada-vallespi/23862178 Panamá NACIONAL 12:00 a.m.jueves 30 de abril de 2015 Corte no revela auditoría de Quesada Vallespi Las partes involucradas en el caso cuestionaron la decisión del juez por no haberlos notificado cuando concedió la medida cautelar Adelita Coriat acoriat@laestrella.com.pa La primera semana de marzo, la Corte Suprema de Justicia ordenó una auditoría judicial al … [Read more…]

Corte ordena auditoría en despacho del juez Quesada

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http://www.prensa.com/judiciales/Corte-ordena-auditoria-despacho-Quesada_0_4156084526.html ENGLISH VERSION ÓRGANO JUDICIAL Corte ordena auditoría en despacho del juez Quesada La revisión fue solicitada después de que el primero penal liberara a Ignacio Fábrega sin haber consultado a la fiscalía que lo investiga. English version Rubén Polanco 06 mar 2015 – 00:05h TEMAS:Corte Suprema De Justicia José Ayú Prado Financial Pacific Ignacio … [Read more…]

SMV pide abrir proceso a Shamah – Financial Pacific

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http://www.prensa.com/locales/SMV-pide-aumentar-Ignacio-Fabrega_0_4316568498.html ENGLISH VERSION ESCÁNDALO EN LA CASA DE VALORES FINANCIAL PACIFIC SMV pide abrir proceso a Shamah La Superintendencia del Mercado de Valores apeló la condena de cinco años dictada al exdirector de Supervisión de esa entidad Ignacio Fábrega. English version Rubén Polanco 06 oct 2015 – 00:05h TEMAS:Salomón Shamah Superintendencia Del Mercado De Valores … [Read more…]

El triángulo de Petaquilla – High Spirit – Financial Pacific

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http://laestrella.com.pa/panama/nacional/triangulo-petaquilla/23896105/foto/175098#gallery Panamá NACIONAL 12:00 a.m.martes 6 de octubre de 2015 El triángulo de Petaquilla Los vínculos entre Ricardo Martinelli, exmandatario, Richard Fifer y Raúl Ferrer, exdirectivos de la minera, se evidencian en comunicaciones CEDIDAMartinelli (centro) en una visita a Petaquilla Gold junto a Rodrígo Esquivel y Raúl Ferrer (derecha) Adelita Coriat acoriat@laestrella.com.pa La Superintendencia del … [Read more…]